СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

Аннотация

В статье рассматривается действующая в Республике Армения (РА) система специализированных государственных субъектов предупреждения легализации имущества, полученного преступным путём (отмывание денег), их структура, функции и полномочия. Ранее у нас в стране не публиковались исследования на эту тему. Представляется, что в РА специализированными государственными субъектами, обеспечивающими противодействие отмыванию денег, являются: центральный банк, представляющие отчёт лица, органы внутреннего мониторинга, межведомственная комиссия РА по вопросам отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, служба национальной безопасности, полиция, специальная следственная служба, антикоррупционный комитет, следственный комитет, комитет государственных доходов и прокуратура РА. С точки зрения соответствия международным стандартам по противодействию легализации имущества, полученного преступным путём, и законодательству РА рассматриваются также положения устава подразделения финансовой разведки-центра финансовового мониторинга центрального банка РА, относящиеся к запрету допроса его работников в качестве свидетеля в уголовном судоприозводстве.